Чтобы понять, какие существуют лучшие практики предотвращения споров, важно определить наиболее распространенные типы споров, связанных с доверием, а затем обсудить лучшие практики, помогающие предотвратить каждый тип:
Выбор доверительного управляющего
Большинство споров, связанных с наследством и трастами, возникают из-за того, что управляющие трастами ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. Такое неисполнение называется нарушением фидуциарных обязанностей.
Лицо, составляющее план управления наследством, должно тщательно выбирать доверенных лиц, уделяя особое внимание отбору кандидатов, которые с наибольшей вероятностью будут усердны, честны и осмотрительны в своих действиях. Клиенты также должны быть осведомлены о проблемах, которые могут возникнуть, когда члены семьи назначаются на должности доверенных лиц, позволяющие им контролировать или влиять на интересы других членов семьи.
В документах по планированию наследства должны быть четко указаны права бенефициаров, а также права и обязанности доверительных управляющих, чтобы обеспечить понимание как бенефициарами, так и доверительными управляющими того, какая информация и как часто должна предоставляться, какие инвестиции и другие сделки могут быть совершены, а также какие права имеют бенефициары в отношении распределения средств из траста.
Наконец, документы по планированию наследства должны предусматривать способы, позволяющие бенефициарам отстранить недобросовестного доверительного управляющего без необходимости подачи судебного иска.
Достоверность
Еще одна распространенная форма споров, связанных с трастами, возникает из-за действительности траста. Действительность часто оспаривается на основании доказательств того, что (i) лицо, подписывающее документ, не обладало необходимым минимальным уровнем знаний и осведомленности для его юридической силы, (ii) положение в трасте не является истинным выражением намерений учредителя или (iii) учредитель находился под неправомерным влиянием третьей стороны. Вот несколько полезных практик для предотвращения подобных споров.
- Знания/осведомленность: Необходимо знать, какие шаги требуются для правильного подписания траста. Если есть сомнения в дееспособности учредителя траста, следует обратиться к врачу за справкой, подтверждающей его дееспособность. Если получить справку от врача, подтверждающую дееспособность, невозможно, учредителю траста лучше узнать об этом заранее. В этом случае он может просто назначить преемника-доверительного управляющего для создания семейного траста и/или плана управления имуществом, чтобы обеспечить его действительность. Он даже может назначить своего адвоката по вопросам планирования наследства.
- Намерения учредителя траста: Опытный юрист по вопросам планирования наследства поможет учредителю траста тщательно изучить весь план и убедиться, что его истинные намерения четко выражены в документах. Для дальнейшего обеспечения действительности документа следует получить заключение независимого юриста о проверке. Суд вряд ли признает недействительным план наследования, заверенный двумя разными юристами.
- Неправомерное влияние третьих лиц: Избегайте будущих обвинений в неправомерном влиянии, не привлекая всех наследников к процессу планирования наследства. Вместо этого воспользуйтесь услугами своего опытного юриста по вопросам планирования наследства. Не привлекайте наследников к процессу.
Взаимодействие
Создатель траста должен сообщить членам семьи, наследникам и бенефициарам о своих целях и причинах их достижения. Проведение таких бесед на раннем этапе с людьми, которых затронет данный траст, может стать упреждающим способом обсуждения плана и определения ожиданий на заблаговременном этапе.
