Маркос Лопес Бонилья — корпоративный юрист в компании EPGD Business Law, специализирующийся на вопросах банковского регулирования и финансовых сделок. Консультируя клиентов по широкому кругу банковских и финансовых вопросов, Маркос оказывал помощь как отечественным, так и международным депозитарным учреждениям в таких вопросах, как санкции и заявки на получение лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), предоставление кредитов аффилированным учреждениям в соответствии с Положением W, сделки с предприятиями, предоставляющими услуги по переводу денежных средств, а также заявки на открытие филиалов в государственных и федеральных регулирующих органах. Имея опыт работы с многочисленными латиноамериканскими депозитарными и финансовыми учреждениями, Маркос обладает опытом оказания помощи латиноамериканским клиентам в навигации и взаимодействии с финансовой системой США.
До начала работы в юридической сфере Маркос занимал должность старшего специалиста по соблюдению нормативных требований в отделе обеспечения обеспеченных кредитных обязательств (CLO) и коммерческих ипотечных ценных бумаг (CMBS) в компании Starwood Property Trust. Он также работал юристом в крупной аудиторской и консалтинговой фирме, где проводил аудиты, связанные с соблюдением банковских нормативных требований в рамках программ OFAC, KYC и EDD. Его опыт также включает соблюдение Закона о банковской тайне (BSA), правил борьбы с отмыванием денег (AML) и Программы идентификации клиентов (CIP).
Бар Поступающим
- Штат Флорида, 2018 год
Образование
- Ренсселерский политехнический институт, степень бакалавра наук, 2014 год.
- Университет Флориды, степень доктора права, 2017 год.
Языки
- Английский
- Испанский
Заслуги
- Входит в список лучших юристов Америки по версии Best Lawyers® in America 2025 Ones to Watch® – банковское и финансовое право.
- Входит в список лучших юристов Америки по версии Best Lawyers® in America 2026 Ones to Watch® – банковское и финансовое право.
Новости